美國財政部10月1日宣佈對俄羅斯A7支付網絡採取"史無前例"的行動,打出三板斧:外國資產控制辦公室(OFAC)把A7網絡定性爲"重大跨國犯罪組織",禁止任何人與其及下屬代理交易;金融犯罪執法局(FinCEN)提議立法,禁止涉及A7代理的資金劃轉;FinCEN還向銀行發了專項預警,列出識別可疑交易的紅旗指標。提案公示期30天。
這次打擊掛在"經濟棄民"(Operation Economic Outcast)行動名下——特朗普今年8月底親自下令發起,號稱對伊朗及其全球金融幫手發動"經濟總攻"。財政部長斯科特·貝森特說:"今天對A7的行動延續了財政部孤立伊朗及其金融幫手的空前努力,也傳遞了一個明確信號:誰給美國的對手提供非法金融便利,誰就失去進入美國金融系統的資格。"
A7是2024年由俄羅斯國防系銀行PSB(Promsvyazbank)搭建的,如今是俄羅斯跨境支付市場的老大,玩的是加密貨幣(盧布錨定的A7A5代幣)、黃金和非西方貨幣,合作方包括中國和印度。A7自己說,截至2026年1月,日均處理2,000多筆交易,總額7.5萬億盧布(約900億美元),相當於俄羅斯2025年外貿的13%。實際控制人是逃亡到俄羅斯的摩爾多瓦寡頭伊蘭·肖爾。
財政部說,A7在第三國布了一張代理網:用僞造的貿易單據、進出口記錄和誤導性的貨物描述,把受制裁的付款包裝成普通商業交易。代理公司的網站和銀行賬戶實際由A7員工操控,還自建VPN隱藏行蹤。FinCEN查到,2025年1月到2026年6月,光是這些代理就經手了170多億美元。
美方指控這張網被伊朗央行、伊斯蘭革命衛隊、德黑蘭支持的組織(包括哈馬斯)以及網絡罪犯使用。一家代理收到近1.4億美元來自伊朗制裁規避實體的錢,還和伊朗"影子船隊"的油輪交易;另一家向一家與伊朗武器採購有關的公司轉了約160萬美元。財政部還把它和伊朗交易所Nobitex、朝鮮的加密貨幣盜竊案扯上了關係。
A7週五發聲明全盤否認:"斷然否認與伊朗或恐怖組織有任何往來。"公司說自己在爲"遭受非法限制措施的俄羅斯市場"提供"不間斷的支付結算",服務的是"涉及消費品和大宗商品的合法進出口業務"。這套說辭,和財政部手裏的170億美元流水,法庭上見。
同一周,普京放話:在制裁解除之前,俄羅斯不會向全球市場供應柴油。烏克蘭則在推動格雷厄姆議員的法案,要求新一輪對俄製裁。A7案只是這盤大棋的一步:美國正試圖掐斷俄伊之間的"影子金融管線",而俄羅斯手裏的牌,是歐洲冬天要用的柴油。