海關再查超限現金鐘表交易，無B類註冊本地公司被調查

海關再查超限現金鐘表交易，無B類註冊本地公司被調查

海關10月22日再破一案，涉超12萬現金鐘表交易

香港海關10月23日公佈，前一日（10月22日）偵破一宗貴金屬及寶石交易商案件。一間本地公司在並非B類註冊人的情況下，以現金進行總值12萬以上港元、含有貴金屬及寶石的鐘表交易。案件仍在調查中。據香港01與東網引述海關通報報道，這是海關半個月內公佈的第二宗同類案件，上一宗發生在10月8日，手法幾乎完全相同。

現金交易須持B類註冊

海關援引《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章）指出：任何人有意在香港從事貴金屬及寶石業務、進行12萬或以上港元交易（不論收款或付款），都必須先向海關注冊；其中現金交易只有B類註冊人可以做。非B類註冊人若自稱B類註冊人、聲稱獲授權進行，或實際進行12萬或以上港元現金交易，即屬違法。海關提醒，所有交易商必須在成功取得相關注冊後，纔可進行12萬或以上港元的現金或非現金交易。

門檻不高卻易踩線，現金是大忌

12萬元的門檻，一隻帶鑽或貴金屬的高端腕錶即可觸及。按制度設計，註冊分兩檔：只做非現金大額交易的是A類，一旦收付現金達到12萬元，就必須取得B類註冊並接受反洗錢監管。業界分析認爲，部分鐘表零售商習慣現金交收，對"現金"與"非現金"適用不同註冊的規則不熟悉，最容易在這條線上踩雷。海關9月底還曾專門提醒來港參展的非本地珠寶商，同樣受該制度約束。

零售商與現金買家首當其衝

首當其衝的是經營貴金屬、寶石及鐘錶業務的本地零售商和批發商：未取得B類註冊就收現金大單，直接違法。對消費者而言，今後以現金購買十幾萬元以上貴重鐘錶珠寶時，合規商家須按規定查驗身份、留存記錄，交易不會像過去那樣"一手交錢一手交貨"般簡單。違規的代價也不輕：一經定罪，最高可被判處罰款10萬港元及監禁6個月。

案件在查，舉報通道已公佈

海關表示案件仍在調查中，未公佈涉案公司名稱與交易細節。海關同時公佈舉報渠道：市民可致電24小時熱線182 8080，或經舉報罪案電郵及網上表格，舉報懷疑無註冊而進行12萬或以上港元貴金屬寶石交易的情況。註冊申請表格與指引可在"貴金屬及寶石交易商註冊系統"網站查閱。短期內，海關對鐘錶珠寶行業的現金交易抽查預計只會更密，商戶宜先覈對自身註冊類別再接單。