美国司法部与国土安全特别任务组（HSTF）10月11日（周日）宣布，哥伦比亚商人阿尔瓦罗·普利多·巴尔加斯（Álvaro Pulido Vargas）在逃多年后已被美国拘押，现羁押于佛罗里达州南部。他面临2019年和2021年两份联邦起诉书，涉案金额合计超过20亿美元，将于10月13日（周二）在迈阿密联邦法院首次出庭。
普利多现年62岁，哥伦比亚籍，检方称他是委内瑞拉前总统马杜罗（Nicolás Maduro）亲信阿莱克斯·萨阿布（Alex Saab Moran）的长期商业伙伴。他早在2019年就已在迈阿密联邦法院被起诉，毒品管制局（DEA）与国务院曾悬赏最高1000万美元征集抓捕线索。司法部新闻稿还披露，他曾用化名 German Enrique Rubio Salas，1997年曾以该化名在意大利因贩毒被定罪。
2021年10月，大陪审团起诉普利多与其他4名共犯：2015年7月至2020年间，他们通过委内瑞拉政府"地方供应生产委员会"（CLAP）项目行贿官员、拿下食品和药品合同，再虚增价格中饱私囊。共犯收到委内瑞拉政府约16亿美元款项，其中约1.8亿美元经美国（含佛州南区账户）流转，资金再经安提瓜、阿联酋、美国等地银行账户洗白。罪名为共谋洗钱1项加洗钱4项，每项最高20年监禁。
2019年起诉书指控普利多与萨阿布洗钱约3.5亿美元：两人拿下委内瑞拉低收入住房建设合同后，利用政府外汇管制制度，提交从未实际进口的虚假进口文件并行贿官员获批，把约3.5亿美元经美国转移到境外账户。罪名为共谋洗钱1项加洗钱7项。
据福克斯新闻披露，2019案的行贿链中，前委内瑞拉州长何塞·格雷戈里奥·别尔马·莫拉（José Gregorio Vielma-Mora）与一名中间人被指收受约1730万美元贿赂，帮助把食品合同引向该团伙；普利多的儿子埃马努埃尔·恩里克·鲁比奥·冈萨雷斯（Emmanuel Enrique Rubio Gonzalez）也是2021案4名共犯之一。
美方没有说明他是如何进入美国拘押的——司法部发言人妮可·纳瓦斯·奥克斯曼（Nicole Navas Oxman）明确拒绝说明他如何落入美方之手。是委内瑞拉当局移交，还是美方行动抓捕，公开报道均未证实，委内瑞拉官方至今保持沉默。普利多2023年曾在委内瑞拉国内被捕，是当时副总统罗德里格斯主导的国营石油公司 PDVSA 反腐大清洗的一部分。
萨阿布今年5月被委内瑞拉代理总统德尔茜·罗德里格斯（Delcy Rodríguez）移交美国，上月在相关行贿案中认罪，同意配合检方指证马杜罗等人，并没收1.95亿美元犯罪所得。美国司法部长托德·布兰奇（Todd Blanche）周日在X上宣布逮捕，指责普利多"把本应用于委内瑞拉人民基本食品、药品、住房的项目变成中饱私囊的工具，并利用美国金融系统洗钱"。此次抓捕是HSTF专项行动的一部分，该任务组由第14159号行政令设立，主攻跨国犯罪组织。
关键词：普利多·巴尔加斯、委内瑞拉、洗钱、行贿、马杜罗