美國司法部與國土安全特別任務組（HSTF）10月11日（週日）宣佈，哥倫比亞商人阿爾瓦羅·普利多·巴爾加斯（Álvaro Pulido Vargas）在逃多年後已被美國拘押，現羈押於佛羅里達州南部。他面臨2019年和2021年兩份聯邦起訴書，涉案金額合計超過20億美元，將於10月13日（週二）在邁阿密聯邦法院首次出庭。
普利多現年62歲，哥倫比亞籍，檢方稱他是委內瑞拉前總統馬杜羅（Nicolás Maduro）親信阿萊克斯·薩阿布（Alex Saab Moran）的長期商業夥伴。他早在2019年就已在邁阿密聯邦法院被起訴，毒品管制局（DEA）與國務院曾懸賞最高1000萬美元徵集抓捕線索。司法部新聞稿還披露，他曾用化名 German Enrique Rubio Salas，1997年曾以該化名在意大利因販毒被定罪。
2021年10月，大陪審團起訴普利多與其他4名共犯：2015年7月至2020年間，他們通過委內瑞拉政府"地方供應生產委員會"（CLAP）項目行賄官員、拿下食品和藥品合同，再虛增價格中飽私囊。共犯收到委內瑞拉政府約16億美元款項，其中約1.8億美元經美國（含佛州南區賬戶）流轉，資金再經安提瓜、阿聯酋、美國等地銀行賬戶洗白。罪名爲共謀洗錢1項加洗錢4項，每項最高20年監禁。
2019年起訴書指控普利多與薩阿布洗錢約3.5億美元：兩人拿下委內瑞拉低收入住房建設合同後，利用政府外匯管制制度，提交從未實際進口的虛假進口文件並行賄官員獲批，把約3.5億美元經美國轉移到境外賬戶。罪名爲共謀洗錢1項加洗錢7項。
據福克斯新聞披露，2019案的行賄鏈中，前委內瑞拉州長何塞·格雷戈里奧·別爾馬·莫拉（José Gregorio Vielma-Mora）與一名中間人被指收受約1730萬美元賄賂，幫助把食品合同引向該團伙；普利多的兒子埃馬努埃爾·恩裏克·魯比奧·岡薩雷斯（Emmanuel Enrique Rubio Gonzalez）也是2021案4名共犯之一。
美方沒有說明他是如何進入美國拘押的——司法部發言人妮可·納瓦斯·奧克斯曼（Nicole Navas Oxman）明確拒絕說明他如何落入美方之手。是委內瑞拉當局移交，還是美方行動抓捕，公開報道均未證實，委內瑞拉官方至今保持沉默。普利多2023年曾在委內瑞拉國內被捕，是當時副總統羅德里格斯主導的國營石油公司 PDVSA 反腐大清洗的一部分。
薩阿布今年5月被委內瑞拉代理總統德爾茜·羅德里格斯（Delcy Rodríguez）移交美國，上月在相關行賄案中認罪，同意配合檢方指證馬杜羅等人，並沒收1.95億美元犯罪所得。美國司法部長託德·布蘭奇（Todd Blanche）週日在X上宣佈逮捕，指責普利多"把本應用於委內瑞拉人民基本食品、藥品、住房的項目變成中飽私囊的工具，並利用美國金融系統洗錢"。此次抓捕是HSTF專項行動的一部分，該任務組由第14159號行政令設立，主攻跨國犯罪組織。
關鍵詞：普利多·巴爾加斯、委內瑞拉、洗錢、行賄、馬杜羅