美国财政部金融犯罪执法局（FinCEN）与海外资产控制办公室（OFAC）于2026年11月6日联合下达行政管制禁令。美国境内受监管的银行与金融机构，被全面禁止处理涉及该交易所的任何跨境资金划转业务。
OFAC指控这8家MSB长期为伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）地下武器采购网络提供跨国洗钱掩护。美方对离岸未监管加密平台发起司法断流。
美财政部针对MEXC交易所与涉伊洗钱网络监管执法核心指标
同步遭OFAC次级制裁的实体规模为8家，位于加拿大与伊朗，属货币服务商（MSB）。涉及的非法资助与隐秘转移网络，指向伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）导弹采购链。监管缓冲期与正式生效执行时间为联邦公报登载后30日内正式强制执行。
FinCEN依据打击俄罗斯洗钱法规对离岸交易所MEXC施以极刑
根据FinCEN发布的特别通报，MEXC Global注册于塞舌尔，是非托管高杠杆数字资产衍生品交易巨头。它长期刻意规避全球反洗钱合规框架。执法调查卷宗证实，MEXC对客户身份识别（KYC）及反洗钱尽职审查存在系统性重大疏漏。它允许匿名高频开设多层嵌套虚拟钱包。
多国情报机构监测到，MEXC成为受制裁实体转移被黑客盗取资金的关键枢纽。数家合规交易所配合冻结黑灰产资金后，MEXC仍持续为大量来自俄罗斯受制裁寡头及朝鲜黑客团伙的暗网资金提供混币兑换服务。FinCEN局长在签署行政命令时严正指出，MEXC故意架设离岸监管真空通道，实质上已构成协助敌对势力洗钱的核心主要通道。依据特别授权法案，所有受美联储及货币监理署监管的清算银行，必须在规定时限内彻底断开与MEXC名下所有代理行账户及法币进出通道。
OFAC制裁的8家加拿大与伊朗实体构建影子洗钱走廊
在OFAC同步公布的指定制裁清单中，8家换汇与货币服务公司被彻底曝光。它们注册于加拿大安大略省、不列颠哥伦比亚省以及德黑兰。司法情报显示，这套代号为「影子兑换所」的洗钱走廊采用了高度隐蔽的镜像对冲结构。
在加拿大一侧，看似合规运营的小额跨境汇款门店利用无牌中介机构，将数千万美元的本地法币资金通过加密稳定币通道进行快速离岸清洗。在伊朗本土一侧，对应的地下钱庄则直接将资金转化为德黑兰军工实体的原材料采购结算信用证。这些资金被直接定向流向伊朗革命卫队所属的武器制造企业，用于采购境外高精度无人机机载芯片和微型火箭发动机阀门。通过将这8家实体全数纳入SDN制裁名单，美国锁死了其所有在美资产，并禁止任何美方人员与其开展业务。任何为这8家企业提供二级清算服务的跨国商业机构，也将面临毁灭性的二级制裁风险。
全球加密货币离岸避风港终结与传统银行业风险合规面临巨变
美财政部这一针对离岸交易所与影子中介的行动，迅速在国际加密货币市场与跨境支付行业引发合规震颤。美国银行政策研究所（BPI）在最新政策简报中警示，离岸未受审慎监管的数字资产交易平台，一直是全球金融犯罪网络中最薄弱的防线。此次FinCEN祭出最高级别的断流特别措施，粉碎了部分离岸交易所以为只要将注册地转移至海外岛国便可免受美国司法长臂管辖的幻想。
业内主流合规做市商与机构投资者随即启动针对MEXC资产的紧急提币与清算程序。与此同时，欧美各大商业银行全面升级了对离岸第三方支付渠道的穿透式审计风暴。全球加密资产市场正加速迈入以法案合规为绝对准入门槛的残酷洗牌阶段。
