美國財政部金融犯罪執法局（FinCEN）與海外資產控制辦公室（OFAC）於2026年11月6日聯合下達行政管制禁令。美國境內受監管的銀行與金融機構，被全面禁止處理涉及該交易所的任何跨境資金劃轉業務。
OFAC指控這8家MSB長期爲伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）地下武器採購網絡提供跨國洗錢掩護。美方對離岸未監管加密平臺發起司法斷流。
美財政部針對MEXC交易所與涉伊洗錢網絡監管執法核心指標
同步遭OFAC次級制裁的實體規模爲8家，位於加拿大與伊朗，屬貨幣服務商（MSB）。涉及的非法資助與隱秘轉移網絡，指向伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）導彈採購鏈。監管緩衝期與正式生效執行時間爲聯邦公報登載後30日內正式強制執行。
FinCEN依據打擊俄羅斯洗錢法規對離岸交易所MEXC施以極刑
根據FinCEN發佈的特別通報，MEXC Global註冊於塞舌爾，是非託管高槓杆數字資產衍生品交易巨頭。它長期刻意規避全球反洗錢合規框架。執法調查卷宗證實，MEXC對客戶身份識別（KYC）及反洗錢盡職審查存在系統性重大疏漏。它允許匿名高頻開設多層嵌套虛擬錢包。
多國情報機構監測到，MEXC成爲受制裁實體轉移被黑客盜取資金的關鍵樞紐。數家合規交易所配合凍結黑灰產資金後，MEXC仍持續爲大量來自俄羅斯受制裁寡頭及朝鮮黑客團伙的暗網資金提供混幣兌換服務。FinCEN局長在簽署行政命令時嚴正指出，MEXC故意架設離岸監管真空通道，實質上已構成協助敵對勢力洗錢的核心主要通道。依據特別授權法案，所有受美聯儲及貨幣監理署監管的清算銀行，必須在規定時限內徹底斷開與MEXC名下所有代理行賬戶及法幣進出通道。
OFAC制裁的8家加拿大與伊朗實體構建影子洗錢走廊
在OFAC同步公佈的指定製裁清單中，8家換匯與貨幣服務公司被徹底曝光。它們註冊於加拿大安大略省、不列顛哥倫比亞省以及德黑蘭。司法情報顯示，這套代號爲「影子兌換所」的洗錢走廊採用了高度隱蔽的鏡像對沖結構。
在加拿大一側，看似合規運營的小額跨境匯款門店利用無牌中介機構，將數千萬美元的本地法幣資金通過加密穩定幣通道進行快速離岸清洗。在伊朗本土一側，對應的地下錢莊則直接將資金轉化爲德黑蘭軍工實體的原材料採購結算信用證。這些資金被直接定向流向伊朗革命衛隊所屬的武器製造企業，用於採購境外高精度無人機機載芯片和微型火箭發動機閥門。通過將這8家實體全數納入SDN制裁名單，美國鎖死了其所有在美資產，並禁止任何美方人員與其開展業務。任何爲這8家企業提供二級清算服務的跨國商業機構，也將面臨毀滅性的二級制裁風險。
全球加密貨幣離岸避風港終結與傳統銀行業風險合規面臨鉅變
美財政部這一針對離岸交易所與影子中介的行動，迅速在國際加密貨幣市場與跨境支付行業引發合規震顫。美國銀行政策研究所（BPI）在最新政策簡報中警示，離岸未受審慎監管的數字資產交易平臺，一直是全球金融犯罪網絡中最薄弱的防線。此次FinCEN祭出最高級別的斷流特別措施，粉碎了部分離岸交易所以爲只要將註冊地轉移至海外島國便可免受美國司法長臂管轄的幻想。
業內主流合規做市商與機構投資者隨即啟動針對MEXC資產的緊急提幣與清算程序。與此同時，歐美各大商業銀行全面升級了對離岸第三方支付渠道的穿透式審計風暴。全球加密資產市場正加速邁入以法案合規爲絕對準入門檻的殘酷洗牌階段。
