美国财政部制裁8家加拿大换汇机构
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对8家加拿大货币服务机构实施金融制裁。这些机构设在加拿大。美方指控它们协助伊朗规避跨境制裁。监管部门称，这些换汇实体为伊朗提供资金通道。
制裁属于“经济弃儿行动”（Operation Economic Outcast）的一部分。该行动于2026年8月发起。被制裁实体分布在多伦多、温哥华和蒙特利尔等城市。打击力度持续升级。
被列入特别指定国民清单的加拿大换汇企业共有8家。执法名单明确列示。涉案企业包括温哥华的阿明换汇（Amin Exchange Vancouver）。多伦多的尼亚国家换汇（Nia Nations Currency Exchange）同样涉案。
其余实体包括法拉赫换汇、C换汇、Cryptoyal、达尔维什换汇、百万换汇及多伦多阿明公司。这些换汇公司通过柜台与地下网络提供汇款服务。资金流向高度隐蔽。涉案企业协助客户将里亚尔兑换为美元、加元及数字资产。
换汇网络对接伊朗加密交易所
调查通报显示，换汇网络与伊朗数字资产深度交织。涉案机构直接对接伊朗本土加密交易所。关联平台包括Nobitex与Wallex。加密货币被频繁利用。
美方查出，换汇实体直接向伊朗伊斯兰革命卫队控制的数字钱包转移资金。部分换汇实体还为跨境贩毒网络清洗非法资金。涉案范围极为广泛。
美方调查发现，涉案换汇点曾协助跨国毒枭瑞安·韦丁（Ryan Wedding）洗钱。韦丁系前加拿大奥运滑雪选手。毒品收益被迅速转换为数字资产转移出境。毒品犯罪与洗钱勾连。
美方冻结资产并切断美元清算
制裁措施冻结了这8家实体在美国境内的全部资产。所有美元清算通道均被切断。涉案账户遭遇即时冻结。美国公民与金融机构被严禁与这些机构发生任何商业往来。
美国财政部长斯科特·贝森特发表书面声明。措辞十分严厉。贝森特强调：“加拿大不能成为非法金融推手的避风港，他们绝不能为伊朗政权及其代理人提供规避制裁的服务。”监管信号明确。
贝森特指出，美国财政部将在全球任何地区追查并摧毁伊朗的秘密金融渠道。跨国执法协作正在收紧。美方将继续与加拿大皇家骑警及金融交易报告分析中心密切共享情报。打击非法汇兑网络。
加拿大监管机构介入调查
受制裁机构在加拿大的商业注册正面临严密司法审查。加拿大联邦反洗钱监管部门已介入调查。司法追责迅速跟进。执法机构正在清查离岸关联账户。
随着跨境合规网络收紧，北美灰色外汇兑换产业正迎来大规模司法清算。
