美國財政部制裁8家加拿大換匯機構
美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）對8家加拿大貨幣服務機構實施金融制裁。這些機構設在加拿大。美方指控它們協助伊朗規避跨境制裁。監管部門稱，這些換匯實體爲伊朗提供資金通道。
制裁屬於“經濟棄兒行動”（Operation Economic Outcast）的一部分。該行動於2026年8月發起。被制裁實體分佈在多倫多、溫哥華和蒙特利爾等城市。打擊力度持續升級。
被列入特別指定國民清單的加拿大換匯企業共有8家。執法名單明確列示。涉案企業包括溫哥華的阿明換匯（Amin Exchange Vancouver）。多倫多的尼亞國家換匯（Nia Nations Currency Exchange）同樣涉案。
其餘實體包括法拉赫換匯、C換匯、Cryptoyal、達爾維什換匯、百萬換匯及多倫多阿明公司。這些換匯公司通過櫃檯與地下網絡提供匯款服務。資金流向高度隱蔽。涉案企業協助客戶將里亞爾兌換爲美元、加元及數字資產。
換匯網絡對接伊朗加密交易所
調查通報顯示，換匯網絡與伊朗數字資產深度交織。涉案機構直接對接伊朗本土加密交易所。關聯平臺包括Nobitex與Wallex。加密貨幣被頻繁利用。
美方查出，換匯實體直接向伊朗伊斯蘭革命衛隊控制的數字錢包轉移資金。部分換匯實體還爲跨境販毒網絡清洗非法資金。涉案範圍極爲廣泛。
美方調查發現，涉案換匯點曾協助跨國毒梟瑞安·韋丁（Ryan Wedding）洗錢。韋丁系前加拿大奧運滑雪選手。毒品收益被迅速轉換爲數字資產轉移出境。毒品犯罪與洗錢勾連。
美方凍結資產並切斷美元清算
制裁措施凍結了這8家實體在美國境內的全部資產。所有美元清算通道均被切斷。涉案賬戶遭遇即時凍結。美國公民與金融機構被嚴禁與這些機構發生任何商業往來。
美國財政部長斯科特·貝森特發表書面聲明。措辭十分嚴厲。貝森特強調：“加拿大不能成爲非法金融推手的避風港，他們絕不能爲伊朗政權及其代理人提供規避制裁的服務。”監管信號明確。
貝森特指出，美國財政部將在全球任何地區追查並摧毀伊朗的秘密金融渠道。跨國執法協作正在收緊。美方將繼續與加拿大皇家騎警及金融交易報告分析中心密切共享情報。打擊非法匯兌網絡。
加拿大監管機構介入調查
受制裁機構在加拿大的商業註冊正面臨嚴密司法審查。加拿大聯邦反洗錢監管部門已介入調查。司法追責迅速跟進。執法機構正在清查離岸關聯賬戶。
隨着跨境合規網絡收緊，北美灰色外匯兌換產業正迎來大規模司法清算。
